До сих пор не возбудили уголовное дело в отношении Одинцова Александра Михайловича и Одинцова Николая Михайловича в соответствии со СПРАВКОЙ №20 исследования документов в отношении ООО "Рынок" от 09 февраля 2012 года в которой начальником ОДПРИ ОРЧ ЭБ и ПК №2 МВД по Республике Марий Эл подполковником полиции Клементьевой О.В. на основании рапорта №14 от 01.02.2012 проведено предварительное исследование документов в отношении ООО "Рынок" за период с 01.01.2011 по 25.07.2011 года и сделано ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В результате исследования установлено, что Денисов Д.А., Одинцов Н.М. и Одинцов А.М. имели заинтересованность в совершении сделок купли-продажи недвижимого имущества между Одинцов А.М., Одинцов Н.М. и Одинцова Н.Н. (жена Одинцова Н.М.) с ООО "Рынок" (участниками и исполнительным органом которого они являлись) по цене 2 922 137 рублей, которая была во много раз ниже рыночной (в 99 раз), на основании которых Одинцов А.М., Одинцов Н.М. и его жена приобрели право собственности на недвижимое имущество рыночной стоимостью 289 433 159 рублей. На момент передачи прав собственности по сделкам, здания находились в залоге у банка, выдавшего кредит в сумме 200 млн. руб. ООО "Универсал" (участники Одинцов А.М., Одинцов Н.М.). За период с 01.01.2011 г. по 18.03.2011 г. общество получило выручку по сделкам аренды помещений (балансовая стоимость которых не превышала 7574 тыс. руб.) в сумме 21620 тыс. руб., которая практически равна сумме дохода от реализации всех основных средств и внеоборотных активов общества - 21377 тыс. руб.
Документы, свидетельствующие о фактической оплате Одинцовым А.М., Одинцовым Н.М. и Одинцовой Н.Н. денежных средств ООО "Рынок", к исследованию не представлены.
Денисов Д.А., Одинцов Н.М. и Одинцов А.М. (участники общества и лицо, осуществлявшее функции исполнительного органа ООО "Рынок"), совершали действия с целью реализации порядка добровольной ликвидации ООО "Рынок", предусмотренного ст. 63 ГК РФ и исключить возможность обращения кредиторов в суд для признания ООО "Рынок" банкротом и последующим оспариванием сделок должника на основании ст. 61.2 Закона №127-ФЗ.
Установлено, что составленный с нарушением п. 1, 2, 3 ст 63 ГК РФ промежуточный ликвидационный баланс от 28.06.2011 г., не содержит сведений о заявленной и непогашенной задолженности перед кредиторами. На дату утверждения промежуточного ликвидационного баланса 28.06.2011 г. имелись подтвержденные судебными решениями денежные требования кредиторов ИП Крылова А.В., Москвичевой Л.П., Есменеева А.Ф. к ООО "Рынок".
В нарушение п. 1, 2 ст. 63 ГК РФ, - председателем ликвидационной комиссии Одинцовым Н.М. указанные кредиторы письменно о ликвидации ООО "Рынок" не уведомлялись, их требования, включая требования Москвичевой Л.П. на сумму 51960 руб., удовлетворенное в день утверждения баланса, а так же результаты их рассмотрения, не отражены в промежуточном ликвидационном балансе, который утвердило общее собрание участников общества (1/2 Одинцов А.М., 1/2 Одинцов Н.М.) и подписал Одинцов Н.М..
Одновременно, с 19.04.2011 г. представители ответчика ООО "Рынок" в суде продолжали предъявлять доверенности, выданные не председателем ликвидационной комиссии ООО "Рынок" Одинцовым Н.М..
При наличии неудовлетворенных обществом требований, имевшихся на дату утверждения промежуточного ликвидационного баланса и подтвержденных решениями Йошкар-Олинского городского суда РМЭ, ликвидационная комиссия, в лице Одинцова Н.М. в нарушение п. 5 ст. 63 ГК РФ без учета этих требований, неправомерно завершила расчеты и составила недостоверный окончательный ликвидационный баланс от 08.07.2011 года.
Представление ликвидационного баланса, не отражающего действительного имущественного положения ликвидируемого юридического лица и его расчеты с кредиторами, следует рассматривать как непредставление в регистрирующий орган документа, содержащего необходимые сведения, что является основанием для отказа в государственной регистрации ликвидации юридического лица на основании подп. "а" п. 1 ст. 23 Закона №129-ФЗ (постановление Президиума ВАС РФ от 13.10.2011 №7075/11).
В связи с ликвидацией общества и выводом из реестра ЕГРЮЛ ООО "Рынок" 25.07.2011 года, судебная защита права на возмещение убытков была прекращена (ст. 46 Конституции, ст. 11, 12 ГК РФ) в отношении кредиторов:
- Москвичевой Л.П. - 3962562 руб., 16072 руб.
- Пономарева Н.Г. - 1919710 руб.
- Родионова А.В. - 1933000 руб.
- Крылова А.В. и Есменеева А.Ф. - 232921 руб.
Так же отсутствуют сведения об учете выданных доверенностей в ООО "Одис", лицах уполномоченных вести журнал учета доверенностей, отзывать доверенности.
