Миллиардное дело

Региональным следственным управлением по материалам областного управления экономической безопасности и противодействия коррупции возбуждено несколько уголовных дел по ст. 172 и 210 УК РФ в отношении преступного сообщества.

В ходе проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Архангельской области, были получены сведения о том, что злоумышленниками через счета фирм-однодневок было незаконно обналичено по самым скромным подсчетам более 3 млрд. рублей.
 
По словам начальника УЭБиПК УМВД России по Архангельской области Михаила Новожилова, в рамках расследования в офисах компаний,  подозреваемых в незаконной банковской деятельности, полицейскими проведено более двух десятков обысков, изъято свыше 3 млн. рублей, более ста пластиковых  банковских карт и сберегательных книжек, зарегистрированных на подставных лиц, а также компьютерная техника и десятки печатей фирм-однодневок. Среди обнаруженных финансовых документов - не погашенные векселя на сумму 200 млрд. рублей, оргтехника с установленным программным обеспечением «банк-клиент» и  бухгалтерская документация, свидетельствующая о противоправной деятельности фигурантов.
 
Как следует из материалов дела, криминальное сообщество имело устойчивую структуру, включающую в себя руководящий состав и функционально обособленные группы, с разделением обязанностей среди их участников. На её нижней ступени находились малообеспеченные люди, которые за небольшое вознаграждение передавали злоумышленникам документы для создания фирм – «однодневок».
 
В процессе преступной деятельности к организатору сообщества «на доверии» и по рекомендациям систематически обращались клиенты - юридические лица, желающие занизить налогооблагаемую базу и завысить расходы, вывести денежные средства из легального оборота путем конвертирования средств в наличность. Для этого средства по надуманным основаниям перечислялись на многочисленные расчетные счета фирм - «однодневок». За осуществление махинации аферисты получали солидное вознаграждение. При переводе денежных средств и обналичивании на постоянной основе изготовлялись и сбывались поддельные платежные поручения и чеки, использовались пластиковые расчетные карты, оформленные без ведома их владельцев. По данным фактам в настоящее время проводится проверка.
 
Предполагаемый организатор преступного сообщества задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Более подробная информация в интересах следствия пока не разглашается, пояснили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.