Архангельской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в ОАО «ЦС «Звездочка» проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Проверкой выявлены нарушения установленных законом сроков представления в органы Росфинмониторинга информации о совершении организацией сделок с изготавливаемыми ею ювелирными изделиями, а также факты полного уклонения от предоставления такой информации. Гендиректору завода внесено представление об устранении нарушений закона, а в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении.
Дело об административном правонарушении направлено в Северную инспекцию пробирного надзора Российской Государственной пробирной палаты при Министерстве финансов РФ для рассмотрения по существу.
