Bloomberg является одним из самых авторитетных политико-экономических изданий в мире. 9 августа 2016 года журналисты Bloomberg опубликовали статью под названием «Бандит или банкир?! Испанские спецслужбы утверждают, что экс-сенатор от Марий Эл Александр Торшин является бандитом и банкиром одновременно».
Особо подчеркнем, что Александр Торшин до сих пор активно оказывает помощь и покровительство Главе Марий Эл Леониду Маркелову.
Бывший сенатор от Республики Марий Эл Александр Торшин курировал потоки "грязных" денег московской преступной группировки до того, как в прошлом году был назначен заместителем председателя Центробанка РФ, заявили испанские следователи.
Александр Торшин в бытность заместителем председателя Совета Федерации инструктировал членов Таганской организованной преступной группы в Москве, как отмывать полученные нечестным путем доходы через банки и недвижимость в Испании, говорится в конфиденциальном докладе Гражданской гвардии Испании, с которым ознакомилось агентство Блумберг.
Документ был подготовлен по итогам трехлетнего расследования, завершившегося в 2013 году. Александр Торшин отрицает какие-либо правонарушения со своей стороны и говорит, что его отношения с предполагаемым главой Таганской группировки в Испании Александром Романовым носят исключительно социальный характер. Обвинения против Торшина не выдвигались, и повесток в связи этим докладом ему не направляли.
"Известно, что в иерархии организации российский политик Александр Порфирьевич Торшин стоит выше Романова, который называет его ’крестным отцом’ или ’боссом’" и осуществляет "операции и инвестиции" по его распоряжению, заключили следователи в докладе. Романов в мае был приговорен к почти четырем годам тюрьмы в Испании после того, как признал вину в проведении незаконных операций на сумму 1,65 миллиона евро ($1,83 миллиона) и $50 тысяч.
Испания оказалась на передовой в борьбе Европы и США по искоренению предполагаемых российских преступных группировок, чьи щупальца, по словам представителей прокуратуры, достигают высших эшелонов власти в Москве. В рамках операции испанский судья в этом году выдал ордеры на арест 12 россиян, включая двух высокопоставленных чиновников, одному из которых удалось опротестовать постановление об аресте.
Дональнд Трамп, оружейное лобби и экс-сенатор от Марий Эл Александр Торшин
Утверждения в отношении Торшина основываются на записях его телефонных разговоров с Романовым в 2012 и 2013 годах, а также на документах, изъятых в ходе обыска виллы на острове Майорка, на тот момент принадлежавшей Романову. Адвокат Романова Кристобаль Мартелл не ответил на запросы о комментарии по электронной почте и телефону.
Торшин сказал в интервью в здании Центробанка в Москве, что впервые встретился с Романовым в начале 1990-х и что впоследствии они одновременно работали в ЦБ - Торшин на том же посту, что и сейчас, а Романов на более низкой должности. Периодически они общались, но не разговаривали со времени ареста Романова в Испании почти три года назад, сказал Торшин. "Я человек публичный, на виду, никуда не прячусь", - сказал экс-сенатор от Марий Эл.
Ветеран политической сцены, более десяти лет занимавший пост вице-спикера, Александр Торшин особо подчеркнул, что круг его друзей простирается до США, где он является членом Национальной стрелковой ассоциации. Он говорил, что встречался с республиканским кандидатом Дональдом Трампом, а в мае сидел за одним столом с сыном миллиардера Дональдом Трампом-младшим за ужином на ежегодном съезде стрелковой ассоциации в Луисвилле, Кентукки. Фотографии с этого мероприятия он хранит на своем планшете.
Ни избирательный штаб Дональда Трампа, ни Национальная стрелковая ассоциация не ответили на просьбы о комментарии по вопросу взаимоотношений с Александром Торшиным.
Высокопоставленный испанский чиновник сказал на условиях анонимности, что пытаться привлечь Торшина к ответственности бесполезно, потому что Россия не сотрудничает по делам, в которых замешаны высокопоставленные должностные лица. Пресс-службы Гражданской гвардии Испании и прокуратуры не ответили на запросы о комментарии.
‘Мафиозное’ государство
В ставшем итогом десятилетнего расследования 488-страничном документе испанской прокуратуры, с которым агентство Блумберг ознакомилось в прошлом году, говорилось, что члены Тамбовской ОПГ из Санкт-Петербурга переехали в Испанию для отмывания доходов от преступной деятельности в 1996 году, когда Путин был заместителем мэра города.
Один из прокуроров, участвовавших в подготовке этого документа, Хосе Гринда, сказал представителям США в 2010 году, что Владимир Путин вынужден по сути управлять “мафиозным" государством, в котором преступная деятельность неотделима от действий властей, следует из секретной телеграммы посольства США в Мадриде, опубликованной WikiLeaks. Гринда от комментариев отказался.
После заключения Романова в тюрьму криминальная деятельность россиян в Испании не прекратилась. В июне, по сообщению испанской газеты ABC, полиция Испании объявила о задержании восьми человек по обвинению в отмывании средств для Таганской и Тамбовской группировок. Полиция сообщила, что в результате рейда в Каталонии было заморожено 142 банковских счета и 191 объект имущества.
В резюме дела прокуратуры против Романова говорится, что один из источников отмытых им средств имеет отношение к насильственному захвату Таганской группировкой премиального объекта столичной недвижимости, универмага "Москва", в ходе которого, в частности, был убит пытавшийся помешать захвату юрист.
Кремлевские партнеры
Из найденных на вилле Романова документов следует, что, пользуясь положением высокопоставленного сенатора, Торшин обратился к российским правоохранительным органам с просьбой в интересах предполагаемых членов Таганской ОПГ вмешаться в разбирательства группировки с отстраненным руководством универмага, говорится в докладе Гражданской гвардии. Торшин сказал в интервью, что отвечать на запросы о помощи входило в его служебные обязанности.
Одним из предполагаемых организаторов захвата был Григорий Рабинович, партнер московской юридической фирмы "Кремлевские партнеры", следует из материалов дела прокуратуры против Романова.
В интервью Рабинович сказал, что не совершал неправомерных действий. Он также сказал, что в прошлом вел дела с Романовым, но никогда не встречался с Торшиным и не имеет отношения к убийству юриста. "Никакого смысла в его смерти не было и быть не могло, - сказал он. - Он никому был не нужен".
С днем рождения, господин Торшин
Торшин утверждает, что с Романовым, который перебрался в Испанию из России около 2008 года после отбывания тюремного срока за присвоение средств водочного завода, он не общался уже более двух с половиной лет.
"Последний раз я с ним разговаривал 27 ноября 2013 года - мне было 60 лет, - сказал Торшин. - Поздравил меня с днем рождения".
Сейчас Торшин занимает руководящий пост в учреждении, в обязанности которого входит борьба с выводом полученных незаконным путем доходов, объемы которого за 2004-2013 годы превысили $1 триллион, свидетельствуют данные вашингтонской исследовательской организации Global Financial Integrity.
В России, и это свойственно ей больше, чем многим другим странам, Центробанк играет столь значительную роль в экономике, что любой намек на ненадлежащие действия может иметь далеко идущие последствия, сказал экономист Berenberg Bank в Гамбурге Вольф-Фабиан Хунгерланд.
"За любым заявлением, касающимся отмывания денег, должно последовать тщательное расследование, чтобы быстро выявить, что именно произошло и на что это еще может повлиять, - сказал Хунгерланд. - Доверие к Центробанку является самым ценным его активом".
Комментарии Центробанка
"Ни Банк России, ни Александр Торшин никогда не были официально ознакомлены с материалами испанских правоохранителей, на которые ссылается агентство Bloomberg". Ни испанская прокуратура, ни представители каких-либо других органов никогда не связывались с Александром Торшиным по поводу этого расследования - отметили в пресс-службе Центробанка.
Mobster or Central Banker? Spanish Cops Allege This Russian Both
A former senator in Vladimir Putin’s United Russia party directed dirty-money flows for mobsters in Moscow before he was named a deputy head of the central bank last year, according to investigators in Spain.
Alexander Torshin instructed members of the Moscow-based Taganskaya crime syndicate how to launder ill-gotten gains through banks and properties in Spain while he was a deputy speaker of the upper house of parliament, the Spanish Civil Guard said in a confidential report, seen by Bloomberg, on a three-year probe that ended in 2013. Torshin denies any wrongdoing and said his ties to the alleged Taganskaya leader in Spain, Alexander Romanov, are purely social. Torshin hasn’t been charged or summoned in relation to the report.
“Within the hierarchical structure of the organization, it’s known that Russian politician Alexander Porfirievich Torshin stands above Romanov, who calls him ‘godfather’ or ‘boss”’ and conducts “activities and investments” on his behalf, investigators concluded in the report. Romanov was sentenced to almost four years in a Spanish prison in May, after pleading guilty to illegal transactions totaling 1.65 million euros ($1.83 million) and $50,000.
Spain has been at the vanguard of European and U.S. efforts to eradicate suspected Russian criminal networks, whose tentacles prosecutors say reach into the highest echelons of power in Moscow. A Spanish judge earlier this year issued arrest warrants for 12 Russians as part of the crackdown, including two top officials, one of whom got his warrant dismissed on appeal.
Trump, NRA
The allegations related to Torshin in the Civil Guard report are based on recordings made of phone conversations he had with Romanov in 2012 and 2013, as well as documents seized during a raid on a villa on the island of Majorca that Romanov owned at the time. Cristobal Martell, a lawyer for Romanov, didn’t respond to e-mails and calls seeking comment.
Torshin said in an interview at the central bank’s headquarters in Moscow that he first met Romanov in the early 1990s and that they later worked at the bank at the same time, Torshin in the position he has now and Romanov as a lower-level employee. The two men kept in touch off and on, he said, but haven’t spoken since Romanov was arrested in Spain almost three years ago. He admitted to being a godfather, but only in the Russian Orthodox sense, to Romanov’s teenage son, who was baptized in 2000.
“I’m a public individual and I’m not hiding anywhere,” Torshin said.
Torshin, a veteran politician who served as deputy speaker for more than a decade, said his network of contacts extends to the U.S., where he’s a member of the National Rifle Association. He said he’s met Republican presidential nominee Donald Trump and in May shared a dinner table with the billionaire’s son, Donald Trump Jr., at the gun lobby’s annual convention in Louisville, Kentucky. He keeps photos of the event on his computer tablet.
Neither the Trump campaign nor the NRA responded to requests for comment.
A senior Spanish official said on condition of anonymity that prosecuting Torshin isn’t worth the effort because Russia doesn’t cooperate in cases involving high-ranking officials. The press services of the Civil Guard and the prosecutors office didn’t respond to requests for comment.
‘Mafia’ State
In a 488-page complaint reviewed by Bloomberg last year, the product of a decade of investigations, Spanish prosecutors said members of another Russian syndicate, the St. Petersburg-based Tambovskaya group, moved into Spain to launder criminal proceeds in 1996, when Putin was deputy mayor of the former czarist capital.
One of the prosecutors who wrote that report, Jose Grinda, told U.S. officials in 2010 that Putin runs a “virtual mafia” state where the activities of criminals are indistinguishable from those of the government, according to a classified cable from the U.S. Embassy in Madrid that was published by WikiLeaks. Grinda declined to comment.
Romanov may be sidelined in jail, but that hasn’t curtailed Russian criminal activity in Spain. In June, Spanish police announced the detention of eight people accused of moving money for both the Taganskaya and Tambovskaya groups, according to Spain’s ABC newspaper. Police said the raid, in Catalonia, led to the freezing of 142 bank accounts and 191 properties.
Prosecutors said in a summary of their case against Romanov that one of the sources of funds that he laundered related to the Taganskaya mob’s violent takeover of a prime piece of Moscow real estate, the Univermag Moskva department store, during which a lawyer was murdered.
Kremlin Partners
The documents recovered from Romanov’s villa show that Torshin used his position as a senior legislator to petition Russian law-enforcement authorities to intervene on behalf of alleged Taganskaya members in their dispute with the store’s ousted management, according to the Civil Guard report. Torshin said in the interview that responding to requests for assistance was part of his job.
One of the people who allegedly orchestrated the department store grab was Grigory Rabinovich, a partner at a law firm in Moscow called Kremlin Partners, according to the prosecutors’ case against Romanov.
Rabinovich said in an interview that he’s done nothing wrong. He said that while he’s done business with Romanov in the past, he’s never met Torshin and had nothing to do with the lawyer’s killing.
“There was no point in his death,” he said. “He wasn’t of use to anyone.”
‘Happy Birthday’
As for Romanov, who left Russia for Spain sometime around 2008, after he finished a prison sentence for embezzling money from a vodka producer, Torshin said he hasn’t talked to him in more than 2 1/2 years.
“The last time we spoke was on Nov. 27, 2013, when I turned 60,” Torshin said. “He called to wish me happy birthday.”
Now Torshin’s a senior official at an institution whose mandate includes stanching outflows of dirty money, which surpassed $1 trillion from 2004 to 2013, according to Washington-based research group Global Financial Integrity.
In Russia, more than most countries, the central bank plays such a pivotal role in the overall economy that any hint of impropriety could have far-reaching consequences, said Wolf-Fabian Hungerland, an economist at Berenberg Bank in Hamburg, Germany.
“Any claim related to money laundering should be followed by a thorough investigation to illuminate quickly what was and may still be affected,” Hungerland said. “Credibility is the central bank’s dearest reserve.”