Центр финансовых расследований учрежден Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации в 2011 году. В результате деятельности Центра финансовых расследований за период с 2011 по 2015 годы было возмещено более 500 миллионов рублей ущерба государственным и частным компаниям. Депутат Госдумы Сергей Мамаев сотрудничает с Центром финансовых расследований с 2014 года.

Специалисты Центра финансовых расследований на постоянной основе взаимодействуют с оперативными и следственными подразделениями МВД России и ФСБ России в рамках проведения финансово-экономических исследований и производства комплексных судебных экспертиз.





В настоящее время развивается практика выявления и документирования признаков легализации имущества, полученного преступным путем, и противодействия фактам незаконного использования похищенного имущества.

Центром финансовых расследований накоплен значительный положительный опыт защиты прав и законных интересов Российской Федерации, а также организаций с участием государства, среди которых ОАО «Газпром», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», ОАО «Объединенная зерновая компания», ГУ Пенсионный фонд Российской Федерации, подведомственные предприятия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального космического агентства и других отраслевых федеральных органов исполнительной власти.

Депутат Госдумы Сергей Мамаев обратился к экспертам Центра финансовых расследований с просьбой о начале проверки возможной противоправной деятельности организованной группы в составе должностных лиц органов государственной власти Республики Марий Эл, в результате действий которых Российской Федерации и коммерческим организациям причинен ущерб в особо крупном размере.

По полученной информации, при осуществлении своих полномочий должностными лицами Республики Марий Эл совершаются противоправные действия, в том числе направленные на сокрытие сведений, отражающих фактические доходы и имущественные права должностных лиц.

Так, в целях реализации схемы хищения бюджетных денежных средств органами власти Марий Эл заключены договоры с ООО «Минерал» на сумму, значительно превышающую рыночную, по повторному ремонту ранее отреставрированных фасадов зданий объектов муниципальной собственности, однако при этом по уже выполненным работам ОАО «Маригражданстрой» оплата не произведена.

Также должностными лицами Республики Марий Эл осуществляются действия по незаконному отчуждению и передаче в аренду государственного и муниципального недвижимого имущества аффилированным лицам и подконтрольным компаниям по заниженной стоимости, в том числе с нарушением режима использования объектов, а также намеренное завышение цен за предоставленные услуги по строительству в личных корыстных целях.

В целях создания условий для сокрытия своих преступных действий осуществляется контроль деятельности средств массовой информации Республики Марий Эл посредством фактической информационной монополии в лице ООО «Телекомпания 12 регион». Кроме того, по имеющейся информации, должностными лицами региональных органов власти осуществляется намеренное ограничение конкурентоспособности в республике, ущемление прав рекламодателей для доминирования на рынке рекламных услуг отдельных хозяйствующих субъектов и предоставления ресурсов для продвижения товаров и услуг аффилированных компаний.

С учетом сложности предполагаемых правонарушений, представляется целесообразным привлечение к исследованию указанных фактов независимых специалистов и сотрудников правоохранительных органов на основании положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, принимая во внимание социально-экономическую значимость сложившейся ситуации и возможное участие представителей органов государственной власти в противоправной деятельности, депутат Госдумы Сергей Мамаев просит оказать содействие в организации в порядке, предусмотренном действующим законодательством, комплекса мероприятий, направленных на проверку, выявление и документирование указанных фактов, на поиск и привлечение к ответственности лиц, причастных к хищению бюджетных денежных средств, а также на создание условий для возмещения причиненного ущерба во взаимодействии с правоохранительными органами. 

Александр Фридом