Общественный комитет по борьбе с коррупцией в Марий Эл продолжает знакомить вас с коррупционными скандалами, в которых замешан сенатор от Марий Эл Александр Торшин. В октябре 2014 года во многих федеральных СМИ появились публикации о том, что сенатор-лоббист Александр Торшин активно защищает беглых олигархов Махлаев, которым принадлежит крупнейшее в мире предприятие по производству аммиака - “Тольттиазот”.
В декабре к расследованию коррупционной ситуации на предприятии “Тольттиазот” подключились журналисты газеты “Совершенно секретно”. Газета «Совершенно секретно» была придумана знаменитым писателем и журналистом Юлианом Семеновым, первый ее номер вышел в мае 1989 года. Человек неуемной творческой энергии и острой интуиции, Семенов очень точно почувствовал вызов времени. Артем Боровик из преимущественно историко-расследовательской превратил «Совершенно секретно» в острую и современную газету, ввязавшуюся в самую гущу политической борьбы ельцинской эпохи.
Кроме того, детально изучил коррупционную ситуацию на предприятии “Тольттиазот” известный журналист Олег Лурье, который специализируется на на коррупционных расследованиях. Лурье является одним из создателей газеты «Версия». В прошлом — обозреватель отдела расследований холдинга «Совершенно секретно», “Коммерсанть”, специальный корреспондент отдела расследований «Новой газеты».
Олег Лурье дал подробное интервью аналитической программе “Момент истины” о коррупции в “Тольттиазот” и связях олигархов Махлаев с высокопоставленными чиновниками и лоббистами из Совета Федерации (в первую очередь – сенатора от Марий Эл Александра Торшина). Особо подчеркнем, что авторы программы “Момент истины” заявили, что аналитические материалы о коррупции в “Тольттиазот” им были предоставлены сотрудникам ФСБ России.
«Момент истины» для беглых олигархов
1 декабря на 5-м федеральном канале вышел новый выпуск авторской программы Андрея Караулова «Момент истины». Известный журналист приводит шокирующие подробности из жизни беглых олигархов.
Кто бы мог подумать, что в условиях войны санкций и жесткой конфронтации с Западом, все еще остаются люди, незаконно нажившие миллиарды долларов в России и спокойно уехавшие за рубеж в статусе «политических беженцев»? Речь идет о Березовском, Гусинском, Махлае, Кузнецове и прочих.
«Почему люди там – Гусинский, Махлай и другие – а дело их, налаженные ими схемы живет и сегодня?», – задаются вопросом в аналитической программе “Момент истины”.
Но Березовский уже отошел в мир иной, а «чиновника-олигарха» и бывшего вице-губернатора Подмосковья Алексея Кузнецова за хищение двух миллиардов долларов ждет самый гуманный суд в мире. А вот Владимиру Махлаю, членам его семьи и подельникам, контролирующим крупнейший в мире производитель аммиака ОАО «Тольяттиазот», пока удается прятаться. Скрываясь много лет за границей и коллекционируя уголовные дела против себя и своих подчиненных, он без особых проблем продолжает вести бизнес на родине!
«На «Тольяттиазоте» происходит то, с чем мы сталкивались в «лихие 90-е», – отмечает гость программы, автор журналистских расследований Олег Лурье. В 2005 году против Владимира Махлая было возбуждено уголовное дело по обвинению в неуплате налогов и мошенничестве. Он сбежал в Англию, где живет и по сей день и горя не знает. Однако и он, и члены его семьи грамотно усвоили механизмы вывода прибыли из России, придуманные еще Березовским. С 2011 года предприятие возглавил сын Махлая Сергей, 20 лет живущий в США и с тех пор вообще не появляющийся в России.
Последнее и самое громкое уголовное дело против руководства ТоАЗа длится с 2012 года. Тогда Следственному комитету РФ удалось раскрыть мошенническую схему вывода с предприятия в швейцарские офшоры более 550 млн. долларов прибыли! «Тольяттиазот» на протяжении многих лет продавал свою основную продукцию швейцарскому офшору по цене 40% ниже среднерыночной, а тот, в свою очередь, реализовывал ее по всему миру уже по справедливой цене. Разница остается в швейцарском офшоре. «Как удобно! Мы здесь занизили цену, наш партнер получил, а наш партнер – это мы, но Россия – утри нос и не горюй!», – поражается Андрей Караулов. «Наши контролирующие органы пытались получить полмиллиарда рублей тех же налогов в позапрошлом году – не получилось», - рассказывает Олег Лурье.
Уже в январе 2013 года генеральный директор ТоАЗа Евгений Королев спешно отбыл в Лондон, якобы «в служебную командировку». Из нее он не вернулся и по сей день. Вскоре директору было предъявлено обвинение в мошенничестве. «С ним вообще возникла потрясающая история – недоумевает Олег Лурье, – когда Следственный комитет возбудил дело о неуплате налогов и злоупотреблении служебным положением, так как начали исчезать многомиллиардные активы ... судья отказывает в аресте, несмотря на предоставлении всех документов о совершении тяжкого преступления». Впоследствии это решение нижегородского судьи было успешно обжаловано, но поздно – Королев был уже далеко. Суммарный ущерб от незаконных действий руководства «Тольяттиазота» оценивается экспертами в ошеломляющую сумму –1,5 миллиарда долларов, а Евгений Королев находится в международном розыске!
Все это давно известно и полиции, и журналистам. Но даже сейчас, по прошествии двух лет с момента возбуждения уголовного дела о похищении 550 млн. долларов, никто не арестован, а заводом руководят все те же Махлаи и их доверенные лица. Любая попытка пресечь их деятельность встречает жесткое сопротивление подкупленных депутатов, чиновников и судей – в отличие от налогов, на взятки беглые олигархи денег не жалеют. Решать вопросы с чиновниками Махлаям помогает их давний друг Игорь Листов, сын министра химической промышленности СССР Владимира Листова. Обналичивая доходы от продажи части продукции ТоАЗа через свою фирму «Кеминтек Лимитед», он внимательно следит, чтобы всем «добровольным помощникам» вовремя платили. А те, в свою очередь, исправно писали свои обращения и принимали «верные» решения.
СМИ уже не раз называли имена покровителей ТоАЗа. Судья Федерального арбитражного суда Московского округа В.А. Черпухина не давала доначислить ТоАЗу неуплаченные из-за офшорных схем налоги. Директор «Центра политической информации» Алексей Мухин написал целое «социологическое исследование», в котором хозяева ТоАЗа представлены невинными жертвами. Председатель думы Тольятти Александр Денисов и депутат Самарской думы Александр Дроботов забрасывают письмами в защиту ТоАЗа генпрокурора РФ и председателя СК. Активными действиями по выгораживанию беглых олигархов отметилась и депутат-коммунист Тамара Плетнева.
Среди прикормленных Махлаями высокопоставленных коррупционеров особо выделяется скандально известный своими нелепыми и подчас безумными инициативами сенатор от Марий Эл, зампред Совета Федерации Александр Торшин. Он имеет тесные связи во властных деловых кругах США (распространено мнение, что сенатор давно завербован американскими спецслужбами) и является пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) – мощного лоббистского союза производителей оружия из США. Последнее, к слову, объясняет настойчивые попытки Торшина легализовать оборот оружия на родине.
На первый взгляд, сенатора от Марий Эл с ТоАЗом связывает очень мало: по образованию он юрист и психолог. В Совфеде он представляет совсем не Самарскую область и с химической промышленностью никогда связан не был. Но как только правоохранительные органы узнали о выведенных с ТоАЗа $ 550 млн, Торшин тут же написал письмо в защиту Махлаев главе СК РФ Александру Бастрыкину и до сих пор продолжает оказывать давление на следствие.
Остается надеяться, что правоохранительные органы наконец-то положат конец многолетней схеме вывода в офшоры средств и активов одного из крупнейших предприятий в России, преступники понесут заслуженное наказание, как и выгораживающие их коррупционеры.
Федеральный выпуск программы “Момент истины” от 1 декабря 2014 года и федеральная газета ВЕК от 8 декабря 2014 года.
Махлаю Путин не указ!
Загрязняя российскую экологию крупнейшим в мире производством аммиака, хозяева «Тольяттиазота» живут в США и выводят миллиарды в офшоры.
Обращаясь с посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин подробно осветил проблему офшоров. Через них, согласно экспертным оценкам, за пределы нашей страны ежегодно выводится не менее 10 % ее валового продукта. Президент обещал, что любой бизнесмен, который легализует свои капиталы в России, «получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе и правоохранительным, трясти его там и тут, не спросят об источниках и способах получения капиталов, что он не столкнется с уголовным или административным преследованием и к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов». Но все ли готовы воспользоваться этой амнистией?
После знакомства с персоной председателя совета директоров компании «Тольяттиазот» Сергея Махлая, унаследовавшего эту должность и контрольный пакет акций от отца – бывшего советского директора предприятия Владимира Махлая, возникают глубокие сомнения.
Нет, судя по интервью в федеральных изданиях, дела у хозяина одной из 300 богатейших компаний России и крупнейшего на планете (8 % мирового производства и около 10 тысяч работников) производителя аммиака обстоят блестяще. Если в 2013 году чистая прибыль компании составила 9,3 млрд. рублей, а выручка – 37,7 млрд., то по итогам нынешнего года ожидается соответственно 10 и свыше 40 млрд. Дивидендов акционерам в 2011 году выплачено 2,9 млрд. рублей, а в два последующих года – по 3,9 млрд. И он страшно гордится этим обстоятельством в газетном материале, мало чем отличающемся от пресс-релиза компании.
Вот только журналист уважаемого издания почему-то не задает вопрос Махлаю: куда собственно уходят эти деньги? Чтобы дать ответ, следует изучить список юридических владельцев «Тольяттиазота». И вот тут-то самое прекрасное разнообразие, о котором говорил Владимир Путин: контрольный пакет акций компании принадлежит махлаевским и околомахлаевским офшорам Kamara Ltd с острова Сент-Люсия (19,99 %), Instantania Holdings Ltd с Виргинских островов (18,74 %), Bairiki Inc с Сент-Китса (16,08 %), Trafalgar Developments Ltd (15,94 %) с Ангильи и А.T.I. Ltd из Гонконга (12,96 %). Единственное (!) российское юрлицо, которое можно обнаружить в базе «СПАРК-Интерфакс» в качестве акционера предприятия, не имеет отношения к семье Махлаев и контролируется отечественным миноритарным акционером. Вот он, настоящий национально ориентированный бизнес!
Но это еще не все: согласно уголовному делу о мошенничестве, возбужденному Следственным комитетом РФ 24 декабря 2012 года, ОАО «Тольяттиазот» осуществляет экспорт своей продукции (аммиака жидкого и карбамида) по заниженным ценам, поставляя ее аффилированной с мажоритарными акционерами швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, которая впоследствии перепродает химическое сырье по рыночным ценам независимым покупателям. Налицо серая схема, аналогичная той системе, с помощью которой уклонялся от налогов севший за это в тюрьму владелец нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский. При этом, в отличие от Ходорковского, для приличия продававшего дочерним компаниям нефть под видом дешевой «скважинной жидкости», в «Тольяттиазоте» не стали даже беспокоиться о переименовании аммиака и карбамида.
В том же году начался арбитражный процесс между управлением Федеральной налоговой службы РФ по Самарской области и принадлежащим Сергею Махлаю «Тольяттихимбанком». Налоговики считают, что переуступка банком 452 млн. 794 тыс. 430 рублей долгов заемщиков за 26 млн. 786 тыс. рублей (5,9 %) подозрительно напоминает попытку увести деньги от налогов на денежно-кредитные операции. По мнению наших источников в правоохранительных органах, эти миллионы уже могли раствориться на счетах за пределами России.
Очевидно, туда же ушли и средства, вырученные «Тольяттиазотом» за земельный участок с производством аммиака, проданный ООО «Томет». Согласно материалам уголовного дела, возбужденного уже в нынешнем году Следственным управлением Следственного комитета РФ по Приволжскому федеральному округу, «Тольяттиазот» легально получил за актив всего 132,5 млн рублей, то есть чуть больше 1 % его рыночной стоимости.
Рассматривается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела о продаже тому же «Томету» участка с самой современной на «Тольяттиазоте» установкой по производству аммиака № 7 за 100 млн. рублей при его рыночной стоимости около 4,6 миллиардо!
Можно, конечно, предположить, что Сергей Махлай и генеральный директор «Тольяттиазота» Евгений Королёв неожиданно воспылали бескорыстной любовью к никак не связанной с ними фирме «Томет». Но это вряд ли. Потому что 80,45 % «Томет» принадлежит гонконгскому офшору Trumph Development Ltd. Его московский представитель одновременно руководит филиалом швейцарской компании Ameropa AG, так же как и Nitrochem Distribution AG активно задействованной в перепродаже продукции азотного гиганта. Владелец же остальных 19,55 % компании, кипрский офшор A. S. Industries Ltd, представляет в Москве родственник жены Махлая-младшего. Не зря еще в 2009 году журналисты тольяттинской газеты «Хронограф» с удивлением отмечали, что главный инженер «Толльяттиазота» Дмитрий Морехов одновременно занимает ту же должность на «Томете». И делали вывод, что фирма подконтрольна Махлаю-старшему.
Все это значит, что активы и доходы «Тольяттиазота» просто перекладываются в иностранное отделение семейного кошелька. Туда нет доступа российским акционерам, а государство, ввиду многократно заниженной стоимости сделок, недополучает налогов как минимум на 6 миллиардов рублей. Причем происходит это постоянно, прямо перед глазами правоохранительных органов – без слишком сложных схем и с особой циничностью.
Под государством в данном случае имеется в виду Российская Федерация, а не высокопоставленные чиновники – они-то свое возьмут в любом случае! Деньги не получают пенсионеры, дети, молодые мамы, находящиеся в декретном отпуске, больные, пользующиеся бесплатной медицинской помощью, и другие категории населения, для помощи которым и предназначены идущие в социальную сферу налоги.
Народу России от семьи Махлаев достаются только отравленные воздух и вода. Производство аммиака вообще дело довольно грязное, а «Тольяттиазот» еще и регулярно уличается в нарушении правил промышленной безопасности. В результате недавних проверок предприятия Ростехнадзором выявлено более 500 различных нарушений производственной безопасности, охраны труда и санитарных норм. Трубопроводы, по которым идет смертельно ядовитый аммиак, давно выработали срок безопасной эксплуатации, как и контрольные приборы. Горючие и токсичные вещества выбрасываются не только в атмосферу, но и в цеха, превращая их в подобие гитлеровских газовых камер.
Красноречивая деталь: «Тольяттиазот» был построен в 1974–1979 годах американской Occidental Petroleum Corporation, владельцем которой являлся знаменитый Арманд Хаммер. Да-да, тот самый, что еще в 1920-е годы нажил себе состояние, покупая за гроши в голодающей России ценнейшие произведения искусства и продававший их на Западе во много раз дороже. Развернуть производство аммиака в США ему не позволило строгое экологическое законодательство, зато у восточных варваров – всегда пожалуйста!
Думаете, хозяева «Тольяттиазота» боятся проверок Ростехнадзора, исков Налоговой службы, уголовных дел Следственного комитета или даже ареста? Как ни печально, но это их не волнует, поскольку члены предприимчивой семьи находятся вне российского правосудия. Когда налоговики и следователи искали Махлая-старшего, он благополучно переживал грозу в Великобритании, где в итоге и остался. Директор Евгений Королёв сейчас скрывается от следователей там же. Махлай-младший и вовсе с 1994 года является гражданином США, фигурируя в документах то под именем George Mack, то как Serge Makligh.
На Западе растет и младшее поколение клана. Дочь Сергея Махлая Алиса родилась 4 января 1997 года в городе Дернхеме штата Северная Каролина, что автоматически дает ей право на гражданство США. Дети его брата Андрея, Дарья и Александр, появились на свет соответственно 3 июля 1997 года и 17 марта 1998 года в поселке Соренго швейцарского кантона Тичино.
Законодательство Швейцарии строже, но если Даша с Сашей, достигнув 18-летнего возраста, будут готовы вносить ежегодный налог 200–400 тыс. швейцарских франков (165–330 тыс. евро), вид на жительство обеспечен. А через 8 лет можно и паспорт получать. Кантон Тичино в отношении получения гражданства самый либеральный, недаром именно тут оседает большинство богатых россиян.
Если же кому-то кажется, что налог слишком велик, то для семьи, чье состояние сейчас приближается к миллиарду долларов, это сущая ерунда. Если, конечно, компетентные органы США и зависимой от заокеанских друзей Швейцарии не будут против – они Махлаев контролируют давно и прочно. Не случайно вице-президентом по экономике и финансам «Тольяттиазота» до недавних пор работал уже не русский, а самый что ни на есть американский американец Дональд Кнапп. Именно он и направлял оттуда за рубеж основные финансовые потоки, где их распределяли уже владельцы Ameropa AG и Nitrochem Distribution AG Андреас Циви и Беата Рупрехт. Впрочем, работа этих уважаемых господ – предмет для отдельного подробного расследования, над которым сейчас работают корреспонденты нашего издания.
Но уже сейчас очевидно, что «Тольяттиазот» сегодня является эталонным примером серых схем и мошеннического бизнеса, цинично выводящего деньги из России в офшоры, при этом разрушающего экологическую систему страны. Казалось бы, сиди за границей тихо, не дразни российских правоохранителей, так нет же – руководство этой самой тольяттинской «черной дыры» нагло рапортует о своих успехах в федеральной прессе! Что ж, может быть, такого рода заявления и станут последней каплей, после которой кормушке Махлаев положат конец. Потому что о ком же, если не о них, говорил Владимир Путин, когда называл офшорный бизнес «эпидемией мировой экономики».
“Совершенно секретно” №32 (327), декабрь 2014 года