Правительство США обнародовало предварительный список 18 россиян, против которых вводятся санкции в связи с актом Магнитского. Список состоит из двух частей. Один - публичный, другой - служебный/секретный. Управление контроля зарубежных активов опубликовало конкретно официальный «стоп-лист». В этом «стоп-листе» шестнадцать фамилий людей, которые по версии Белого дома, причастны к гибели в СИЗО Сергея Магнитского - следователи, судьи Тверского суда, начальники следственных изоляторов, а также бывшие начальники налоговых инспекций. Но ни одного высокопоставленного российского чиновника. Еще двое фигурантов списка напрямую не связаны с делом Магнитского - но им тоже запретят въезд в США, а их счета в американских банках заморозят.
Богатырев Лечи, 14 марта 1975 г.р. Один из организаторов убийства Умара Исраилова, бывшего охранника Рамзана Кадырова в Вене. Состоит в связи с чеченскими эмиссарами на территории Европы. Отношения к делу Магнитского не имеет.
Виноградова Наталья, 19 июня 1973 г.р.: бывший начальник отдела Следственного комитета МВД РФ. Была непосредственным начальником следователя по делу Магнитского Олега Сильченко. Известна тем, что курировала дело главы фонда «Образованные медиа» Мананы Асламазян. В 2010 году журналистка Ольга Романова обвинила ее в вымогательстве $1,5 млн за освобождение из тюрьмы мужа, в 2011 году о взяточничестве следователя заявил Национальный антикоррупционный комитет. В июле 2011 года стало известно, что она не попадет в штат следственного департамента, формируемого на базе СК МВД.
Дроганов Алексей, 11 октября 1975 г.р.: сотрудник управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы, член следственной бригады по делу Магнитского, принимавший участие в его аресте. Обвиняется Hermitage в незаконных выемках в офисах фонда в 2007 году, присвоении документов, использованных затем при мошенничестве на $230 млн, и фальсификации доказательств против Сергея Магнитского.
Дукузов Казбек, 1974 г.р.: подозреваемый в убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова. Суд присяжных оправдал Дукузова, однако приговор был отменен, но с тех пор Дукузов находится в бегах. Отношения к делу Магнитского не имеет.
Карпов Павел, 27 августа 1977 г.р.: бывший следователь главного следственного управления ГУВД Москвы, затем Следственного комитета МВД РФ. В октябре 2008 года был обвинен Сергеем Магнитским в причастности к краже компаний фонда Hermitage и хищению из бюджета РФ $230 млн. Впоследствии вошел в следственную группу по делу юриста. Обвиняется Hermitage в организации уголовного преследования невиновных людей и давлении на их адвокатов. В январе 2010 года перешел на работу в следственный комитет (ныне департамент) при МВД. Ныне коммерсант, подавший иск в Высокий суд Лондона в отношении друзей Сергея Магнитского и главы компании Hermatage Била Браудера.
Комнов Дмитрий, 17 мая 1977 г.р.: экс-начальник СИЗО "Бутырка", где провел большее время заключения под стражей Сергей Магнитский. Обвиняется в том, что более трех месяцев отказывал Магнитскому в лечении, создал для него мучительные условия содержания и отказал или не ответил ни на одну из более 100 жалоб. После смерти Магнитского. Был уволен с поста начальника СИЗО. В СМИ позже появилась информация, что Комнов стал и. о. замначальника СИЗО №4 «Медведь».
Криворучко Алексей, 26 августа 1977 г.р.: федеральный судья Тверского суда города Москвы. Дважды санкционировал продление ареста Сергея Магнитского — 19 января и 14 сентября 2009 года. Отклонил просьбы Магнитского относительно лечения и его обращение о мучительных условиях содержания.
Кузнецов Артем, 28 февраля 1975 г.р.: оперативный суотрудник УБЭП города Москвы, который осуществлял оперативное сопровождение уголовного дела, возбужденного в отношении Сергея Магнитского, подполковник МВД РФ. В октябре 2008 года был обвинен Магнитским в причастности к краже компаний фонда Hermitage и хищению из бюджета РФ 5,4 млрд руб. Впоследствии вошел в следственную группу и стал главным координатором по делу Магнитского. Отдал приказ об аресте юриста, а также в преследовании других сотрудников фонда Hermitage. В начале 2010 года переведен на оперативную работу в департамент экономической безопасности МВД
Логунов Олег, 4 февраля 1962 г.р.: замглавы СК МВД в 2008–2009 годах, затем - сотрудник Генеральной прокуратуры РФ. Курировал дело Магнитского, формировал следственную группу, добился продления срока содержания юриста под стражей. В июне 2010 года заявил в интервью, что Магнитский был арестован законно и на здоровье в СИЗО не жаловался.
Печегин Андрей, 24 сентября 1965 г.р.: замначальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры, в адрес которого поступали безответные жалобы на условия содержания и необходимость лечения Сергея Магнитского как со стороны самого Магнитского, так и его адвокатов. В июне 2011 года Печегин подал иск к коллеге Магнитского Джеймисону Файерстоуну, который обвинил его в препятствовании расследованию дела о хищении 5,4 млрд руб. и личном обогащении на $2,7 млн.
Подопригоров Сергей, 8 января 1974 г.р.: федеральный судья Тверского суда города Москвы, продлевавший С. Магнитскому арест. Cанкционировал арест и содержание под стражей до суда Сергея Магнитского 26 ноября 2008 года. Продлил ему срок содержания под стражей 13 марта 2009 года. Известен также тем, что ранее, в 2006 году, вынес обвинительный приговор нацболам, которые вывесили на здании гостиница «Россия» плакат «Путин, уйди сам!». В 2010 году отказал в освобождении под залог лидеру антикоррупционного общественного движения «Справедливость» Дмитрию Барановскому под предлогом отсутствия в зале суда залогодателей, которых сам до этого запретил пускать в зал.
Прокопенко Иван, 28 сентября 1973 г.р.: начальник СИЗО «Матросская тишина», в котором скончался Сергей Магнитский. Переводом в «Бутырку» лишил Магнитского необходимых медицинских исследований. В промежуточном заключении совета президента РФ по правам человека Прокопенко назван среди лиц, возможно, намеренно препятствовавших оказанию помощи юристу.
Сильченко Олег, 25 июня 1977 г.р.: Руководил следственной группой по делу Магнитского. Отклонял ходатайства юриста и его адвокатов о медобследовании и встречах с семьей. Незадолго до смерти перевел его из «Матросской Тишины» в «Бутырку», где тот не мог получить необходимую медпомощь. В 2010 году присвоено звание подполковника, в 2011 году прошел переаттестацию.
Сташина Елена, 5 ноября 1963 г.р.: федеральный судья Тверского суда города Москвы. Продлевала арест Сергея Магнитского и отказывала в его жалобе о неоказании медицинской помощи на слушании 12 ноября 2009 года — за четыре дня до его смерти. Известна также обвинительными вердиктами против оппозиционных активистов, в частности Эдуарда Лимонова и Бориса Немцова.
Степанова Ольга, 29 июля 1962 г.р.: начальник инспекции №28 ФНС Москвы. Обвиняется Hermitage в признании законными «мошеннически» возмещенных похищенным у Hermitage фирмам налогов на $153 млн. В ноябре 2010 года в ИФНС №28 была проведена внеплановая проверка возмещения НДС, по итогам которой Степанова получила взыскание о неполном служебном соответствии. По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц. В начале января 2011 года Степанова уволилась из ИФНС и перешла на работу в Рособоронпоставку. В апреле 2011 года генпрокуратура Швейцарии начала расследование против Степановой по подозрению в отмывании денег. По данным СМИ и фонда Hermitage, Ольга Степанова и ее муж Владлен получили по меньшей мере $39 млн, которые вывели в офшоры и вложили в элитную зарубежную недвижимость.
Толчинский Дмитрий, 11 мая 1982 г.р.: сотрудник управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы, входивший в следственно-оперативную группу по "делу Магнитского". Сергей Магнитский обвинял его в злоупотреблении служебным положением, фальсификации свидетельских показаний и репрессивной деятельности в отношении самого Магнитского за раскрытие роли чиновников МВД в мошенничестве на $230 миллионов.
Ухналева Светлана, 14 марта 1973 г.р.: федеральный судья Тверского суда города Москвы. Продлевала содержание под стражей Сергея Магнитского 15 июня 2009 года и отклонении его многочисленных жалоб. Известна также тем, что рассматривала апелляцию на арест оппозиционного активиста Ильи Яшина и проигнорировала показания милиционера Артема Чарухина о том, что написанный им рапорт был сфальсифицирован.
Химина Елена, 11 сентября 1953 г.р.: начальник инспекции №25 ФНС Москвы. Обвиняется Hermitage в признании законными «мошеннически» возмещенных похищенным у Hermitage фирмам налогов на $77 млн.
«Novaïa Gazeta»
Le gouvernement américain a publié une liste préliminaire de 18 Russes contre lesquels des sanctions sont imposées dans le cadre de l'acte de Magnitski. La liste se compose de deux parties. One - le public, l'autre - le service / secret. Bureau of Foreign Assets Control a publié une «liste unique» officielle particulière. Dans cette «liste unique» seize noms de personnes qui, selon la Maison Blanche pour être impliqués dans la mort en prison de Sergueï Magnitski - enquêteurs, Tver juges de la Cour, les chefs de centres de détention, ainsi que d'anciens chefs de bureaux des impôts. Mais aucun responsable russe de haut rang. Deux autres accusés dans la liste ne sont pas directement liés à l'affaire Magnitski - mais ils sont aussi interdits d'entrer aux États-Unis, et leurs comptes dans les banques américaines gel.
Bogatirev Lecha, né le 14 Mars, 1975 L'un des organisateurs de l'assassiner de Oumar Israïlov, un ancien garde de sécurité de Ramzan Kadyrov à Vienne. Est due à la émissaires tchétchènes en Europe. Cadre de l'affaire Magnitski a pas.
Natalya Vinogradova, né le 19 Juin, 1973: L'ancien chef du Comité d'enquête du ministère russe de l'Intérieur. Était le supérieur hiérarchique immédiat de l'enquêteur sur l'affaire Magnitski Oleg Sil'chenko. Fait qui a supervisé la tête de cas du Fonds des médias "instruit" Manana Aslamazian connu. En 2010, la journaliste Olga Romanova a accusée d'avoir extorqué 1,5 million de dollars pour la libération de prison de son mari en 2011 sur enquêteur de la corruption a déclaré que le Comité national de lutte contre la corruption. En Juillet 2011, il a été annoncé qu'elle ne tombera pas au Département d'Etat de l'enquête, qui est formé sur la base du ministère britannique de l'Intérieur.
Droganov Alex, né en Octobre 11, 1975 Une gestion des employés pour lutter contre les délits fiscaux de la police de Moscou, membre de l'équipe d'enquête sur l'affaire Magnitski, qui a participé à son arrestation. Hermitage accusé de logements illégaux dans les bureaux de la caisse en 2007, attribué au document, puis utilisé pour la fraude à 230 millions de dollars, et falsification de preuves contre Sergueï Magnitski.
Kazbek Dukuzov 1974: Un suspect dans assassiner de Forbes Russie éditeur Paul Khlebnikov. Un jury a acquitté Dukuzov, mais la condamnation a été annulée, mais depuis lors Dukuzov est en fuite. Cadre de l'affaire Magnitski a pas.
Pavel Karpov, né le 27 Août, 1977, un ancien enquêteur principal département d'enquête de la police de Moscou, puis la commission d'enquête du ministère russe de l'Intérieur. En Octobre 2008, Sergueï Magnitski a été accusé d'implication dans le vol des sociétés de fonds Hermitage et le vol du budget de la Russie 230 millions de dollars plus tard rejoint l'équipe d'enquête sur le cas d'un avocat. Hermitage accusé dans la poursuite des personnes innocentes et la pression sur leurs avocats. En Janvier 2010, il a rejoint la commission d'enquête (aujourd'hui le ministère) dans le cadre du ministère de l'Intérieur. Maintenant, le marchand a déposé une plainte devant la Haute Cour de Londres contre des amis de Sergei Magnitsky et PDG Bill Browder Hermatage.
BR, Dmitry, né le 17 mai 1977: Ex-chef de la prison, "Butyrka", où il a passé plus de temps à la détention de Sergueï Magnitski. Chargé de ce pour plus de trois mois Magnitski refusé le traitement, créé pour lui des conditions atroces de détention et a refusé ou omis de répondre à l'une des plus de 100 plaintes. Après la mort de Magnitski. A été licencié de son poste de chef de la prison. Dans les médias après qu'il ait été rapporté que BR et est devenu. environ. Chef adjoint du numéro de prison 4, "ours."
Krivoruchko Alex, né le 26 Août, 1977, le juge fédéral Tver Cour de Moscou. Double-autorisé une extension de l'arrestation de Sergueï Magnitski - le 19 Janvier et le 14 Septembre 2009. Magnitski a rejeté les demandes concernant le traitement et le traitement des conditions pénibles de détention.
Artem Kuznetsov, né le 28 Février, 1975 opérationnelle suotrudnik UBEP de Moscou, qui a effectué le soutien opérationnel de la procédure pénale intentée contre Sergei Magnitsky, un lieutenant-colonel du ministère de l'Intérieur. En Octobre 2008, Magnitski a été accusé d'implication dans le vol des sociétés de fonds Hermitage et le vol du budget russe 5,4 milliards de roubles. Entré ensuite dans une équipe d'enquête et est devenu un point focal majeur de l'affaire Magnitski. Ordonné l'arrestation d'un avocat, et le harcèlement des autres employés du Fonds Hermitage. Au début de 2010, il a été transféré au travail opérationnel du ministère de l'Intérieur de sécurité économique
Oleg Logunov, 4 Février 1962, chef adjoint du ministère britannique de l'Intérieur en 2008-2009, puis - un employé du Procureur général de la Fédération de Russie. Il était responsable de cas Magnitski, a formé une équipe d'enquête, a obtenu une prolongation de la période de garde légale. En Juin 2010, a déclaré dans une interview que Magnitski a été arrêté légalement et de la santé en prison plaint.
Pechegin Andrew, 24 Septembre 1965: Chef adjoint du Département de Supervision de l'enquête sur les affaires particulièrement importantes du procureur général, contre lesquels il y avait des plaintes sans réponse au sujet des conditions de détention et le traitement de Sergei Magnitsky ont besoin de la part de Magnitski et ses avocats. En Juin 2011 Pechegin poursuivi Magnitsky collègue Jamison Firestone, qui l'accuse d'obstruction à l'enquête sur le vol de 5,4 milliards de roubles. et d'enrichissement personnel pour 2,7 millions de dollars
Podoprigorov Sergei Janvier 8, 1974 Un juge fédéral Tver Cour de Moscou, s'étend l'arrestation de S. Magnitski. arrestation de Canktsioniroval et la détention en attendant le procès de Sergueï Magnitski Novembre 26 mai 2008. Prolongé sa période de détention 13 Mars 2009. Il est également connu que, plus tôt, en 2006, condamné bolcheviks nationale, qui a accroché sur le bâtiment de l'hôtel affiche "Russie" "Poutine, s'en aller par vous-même!". En 2010, refusé de libérer sous caution le chef de l'anti-corruption mouvement social "Justice" Dmitry Baranovsky sous prétexte de manque de déposants dans la salle d'audience, où il a déjà interdit de mettre en place dans la salle.
Ivan Prokopenko, né le 28 Septembre, 1973: chef du centre de détention, "Le Silence de Sailor" dans lequel la mort de Sergueï Magnitski. Traduction en "Butyrka« privé Magnitski recherche médicale nécessaire. A l'issue du conseil d'administration intérimaire du Président de la Fédération de Russie pour les droits de l'homme Prokopenko nommé parmi les personnes qui peuvent constituer une entrave intentionnellement avocat de l'aide.
Sil'chenko Oleg, né le 25 Juin, 1977, a dirigé une équipe d'enquêteurs sur l'affaire Magnitski. Rejeté l'avocat de la pétition et ses avocats sur l'évaluation médicale et des rencontres avec la famille. Peu avant sa mort, traduit de "Le Silence de Sailor" dans "Butyrka" où il n'a pas pu obtenir les soins médicaux nécessaires. En 2010, il a reçu le grade de lieutenant-colonel en 2011, a été renouvelée.
Stashina Elena Novembre 5 1963: au Un juge fédéral Tver Cour de Moscou. Étendu à l'arrestation de Sergueï Magnitski et renié son appel pour manque de soins médicaux, à l'audience Novembre 12 2009 - quatre jours avant sa mort. Connu comme le verdict de culpabilité contre les militants de l'opposition, dont Edouard Limonov et Boris Nemtsov.
Olga Stepanova, le 29 Juillet 1962, Chef du Service Tax nombre Inspection fédérale de 28 à Moscou. Hermitage accusé dans la reconnaissance des légitimes "frauduleusement" récupérés sociétés Hermitage volés des taxes sur les 153 millions de dollars en Novembre 2010, le nombre IRS 28 était un vérifier le remboursement de la TVA, ce qui a entraîné Stepanova a reçu une incompétence des services de forclusion exceptionnel. Après examen des documents a déposé une plainte pénale contre des personnes non identifiées. Au début de Janvier 2011 Stepanova a démissionné de l'IRS et est allé travailler à Rosoboronpostavki. En Avril 2011, le bureau du procureur général a ouvert une enquête contre la Suisse Stepanova sur des soupçons de blanchiment d'argent. Selon les médias et le fonds Hermitage, Olga Stepanova et son mari Vladlen reçu au moins 39 millions de dollars, qui a permis dans l'offshore et a investi dans l'immobilier d'élite étrangère.
Tolchinsky Dmitry, né le 11 mai 1982: Une gestion des employés pour lutter contre les délits fiscaux de la police de Moscou, un membre du groupe d'enquête et opérationnelles sur «l'affaire Magnitski». Sergueï Magnitski a accusé d'abus de pouvoir, falsification de preuves et les activités répressives contre Magnitski de divulguer le rôle des fonctionnaires de ministère de l'Intérieur dans la fraude à 230 millions de dollars.
Ukhnalev Svetlana, née le 14 Mars, 1973: le juge fédéral Tver Cour de Moscou. Prolongé la détention de Sergueï Magnitski Juin 15 2009 et le rejet de ses nombreuses plaintes. Il est également connu que les appels de l'arrestation du militant de l'opposition Ilya Yashin et ignoré le témoignage du policier Artem Charuhina que le rapport écrit par lui a été falsifiée.
Khimina Elena 11 Septembre, 1953: Chef du Service Tax nombre Inspection fédérale de 25 à Moscou. Hermitage accusé dans la reconnaissance des légitimes "frauduleusement" récupérés volés sociétés Hermitage des impôts sur 77 millions de dollars